Cette société québécoise est enregistrée sous le nom FCF Inc.
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Elle est codétenue par Jean Nasrallah et Joseph Parkin qui se présentent sous pseudo (John Nasr et Joe Parkin) sur leur site https://frenchconnection.finance/team/.
Jean Nasrallah est connu du régulateur québécois comme courtier hypothécaire
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La société n’est pas enregistrée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers du Québec ni du bureau fédéral http://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/wt-ow/Pages/wwr-er.aspx?sAll=1. Elle n’est pas enregistrée en France au Regafi ni en Europe sur la base Euclid de l’EBA.
Voilà pour la forme. Autant dire que c’est insuffisant pour une fintech qui se pose en prestataire de service de paiement (PSP), donc sujet à la directive “DSP 2” UE 2015/2366 en vigueur depuis le 13 janvier 2018.
Pour exercer en Europe elle ne respecte donc pas ses obligations d’enregistrement (https://acpr.banque-france.fr/autoriser/procedures-secteur-banque/agrement-autorisation-ou-enregistrement/etablissement-de-paiement-et-prestataire-de-service-dinformation-sur-les-comptes) d’où son absence dans le Regafi.
Tant qu’elle n’est pas en règle, je ne peux donc que déconseiller tout transfert financier avec cette société. Pour le reste de son activité notamment les jeux d’argent en ligne, je ne suis pas compétent pour analyser sa conformité réglementaire.