Pavs.top arnaque ou aubaine ? + Comment retracer son argent ?

[Kaldeane]

Bonjour à tous,

Je crois que j’ai été victime d’une arnaque et j’aurai aimé avoir des avis un peu plus éclairés que les miens.

Une connaissance m’a parlé d’un dapp s’appelant davs.top. J’y accède par l’intermédiaire de trust Wallet.
La promesse est la suivante. En plaçant de l’argent sur mon Wallet en USDT il fait partie d’un mining pool d’ETH.
Les gains de l’ordre de 2% par jour (!!?) sont transférés sur mon adresse et directement échangeable en USDT.

Étant prudent, j’y suis allé avec une petite somme, 100 USDT. J’ai pu retirer l’équivalent de 30 USDT supplémentaire au bout de quelques jours sans problème. Puis j’ai augmenté ma mise à 4k, et je recoltais bien 2%de gain par jour !

Un jour un “event” à pop, promettant 30 ETH de gain si je déposais 15k USDT. Je ne voulais pas, mais ma connaissance m’a fait avoir confiance et je n’ai aucun red flag sur cette personne. Mon argent sur pavs.top a déjà été promis à l’évent, soi disant inaccessible.
Au bout de quelques jours de discussion avec mon ami et le customer service, j’ai déposé les 11k supplémentaires. . L’évent s’est conclu et je suis suppose avoir reçu mes gains.
Au moment de les retirer un customer service me dit qu’il faut que je dépose une somme très précise (à hauteur de 30% de ce que je veux retirer) pour pouvoir “vérifier mon compte” et valider le transfert. Il faut que le transfert soit très exactement la somme demandée. Soi disant pour “vérifier ma place dans la block chain”. Je précise que tous les échanges sont en anglais. Le customer service me répond qu’en cas de non vérification, mon compte est suppose non sécurisé et les fonds sont “frozen” indéfiniment.

A ce stade, je suis très très sceptique, et je pense m’être fait avoir.
Est-ce qu’un système comme celui ci peut vraiment exister ? J’ai l’impression de n’avoir absolument aucune garantie. Je n’arrive pas à trouver de trace de mon smart contract.
Si c’est une arnaque, cela veut dire qu’ils ont attendu plusieurs mois et m’a connaissance me paraît très efficace.

Autre question :
Est-il possible de retrouver la trace de mon argent via mes transferts.
Grâce à Trust Wallet je connais l’adresse de réception de mes 15k. Est il possible de remonter la trace et mettre la main sur mon argent d’une façon ou d’une autre ?

Je suis totalement perdu vis à vis de cette affaire et je ne sais a qui m’adresser. Je ne sais toujours pas si tout cela est véritablement une arnaque. Et si elle l’est je la trouve particulièrement alambiquée. Aujourd’hui encore je suis en contact avec le customer service et mon amie, même alors que je leur évoque mes Gros soupçons.

En regardant d’autres affaires et posts, je remarque que le tout tombe EXACTEMENT dans des patterns d’arnaques.

Par contre deux différences:

1. Mon contact a pris plusieurs semaines/mois pour arriver à ses fins.
2. Le contact a eu lieu de façon totalement random. La personne a fait un faux numéro et c’est moi qui ai engagé la conversation. Pas de prétexte de départ, pas de soi disant expertise
3. En regardant sur https://www.scamadviser.com/fr/verifier-site/pavs.top je remarque que le site semble être bien recommandé.

Comment être certain de toute cette affaire ?

J’espère sincèrement recevoir de l’aide et clarifier la chose.

[Raniva]

@Kaldeane a dit dans Pavs.top arnaque ou aubaine ? + Comment retracer son argent ? :

Le contact a eu lieu de façon totalement random. La personne a fait un faux numéro et c’est moi qui ai engagé la conversation. Pas de prétexte de départ, pas de soi disant expertise

Bonjour et désolé pour ce qui t’arrives mais ca ressemble énormément à une arnaque , ca ressemble à une affaire que l’on a eu récemment.

La connaissance est elle celle du téléphone ?!
Combien de fois tu engages la discussion avec une erreur de n° de tel ?! perso jamais je raccroche .

[Herc]

@Kaldeane

Salut,
Plusieurs points posent question…
Pour l’ami sans redflag, tu le connais IRL ?
Pour la dapp, aucune idée. Tu recevais bien tes rewards. C’est un smart contrat, donc tu peux vérifier.
Pour le pop up, qui apparait,peut être rien à voir avec la dapp. Juste un pop up de scam qui serait apparu malgré tout car ton pc est vérolé ou alors le site l’était…
Par contre les 30% c’est signé !
Tu paies et ils te demanderont encore pour l’assurance !

Pour tracer les fonds : etherscan, mais il y a beaucoup de moyen de brouiller les pistes !

Désolé pour ce qui t’arrives…

[waza]

@Kaldeane a dit dans Pavs.top arnaque ou aubaine ? + Comment retracer son argent ? :

davs.top

davs.top

https://fr.scamdoc.com/view/1214705

[Kaldeane]

Bonjour, après avoir un peu mené l’enquête via etherscan, je suis remonté à plusieurs adresses qui sont vraisemblablement des scams.

En court: Je me suis fait niquer.

Maintenant, existe t-il des recours ? J’ai des photos, des discussions et des vidéos de la scammeuse (même si je me doute que c’est probablement une fausse identitié).

Existe t-il des associations, des moyens de prévenir etc… ?

L’adresse de réception de pavs.top:
0x4c152f2ead6864d49d5d05497eb6a28407151000

L’adresse d’envoi de “Alina” (la scammeuse):
0x46a0f91dbace9ca6a191aeb3472648b4ecb8042c

L’adresse du smart contract :
0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7

Je suis toujours en contact avec la personne sur WhatsApp, j’essaie de voir si il y aurait moyen de remonter à sa localisation (soit disant Berlin, mais j’y crois pas une seule seconde).

Je pêche dans le vide mais au moins ça m’apprend des choses et peut être que j’arriverai à quelque chose au final.

Merci !

[Herc]

@Kaldeane

Scénario classique…

Il faut aller porter plainte.
Tu peux laisser un commentaire sur etherscan à l’adresse du scammeur et si tu vois que cette adresse a déposé des fonds vers un CEX en traçant, contacter le CEX en question avec les preuves en espérant que l’escroc ai fait un kyc et que son compte soit bloqué.

Sinon , j’ai regardé vite fait mais l’adresse du smart contrat :
0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7
C’est l’adresse tether USDt donc legit !

[Kaldeane]

Merci pour les infos. je vais essayer de faire tout ça.

J’ai contacté d’autres adresses qui ont été en contact avec l’adresse de réception, et effectivement elles se sont aussi fait avoir par un mode op similaire, bien qu’avec des dapps un poil différent à chaque fois.

De ce que je vois, l’arnaque touche des centaines de personnes et brasse BEAUCOUP d’argent, dans les millions.

J’ai aussi remarqué qu’il y avait des arnaques de gens qui prétendent pouvoir “rembourser les victimes” via des spammers sur etherscan.

Ce monde est foutu.

[Bender]

@Kaldeane
Concernant le dépôt de plainte, pour les arnaques sur internet ça peut se faire en ligne : https://www.masecurite.interieur.gouv.fr/fr/demarches-en-ligne/plainte-en-ligne-arnaques-internet-thesee

Autres infos sur le site : https://www.masecurite.interieur.gouv.fr/fr/fiches-pratiques/arnaques-escroquerie-en-ligne-identifier-et-agir

[Kaldeane]

Bonjour à tous,

Quick update. J’ai retracé pas mal de choses, ici et là, et j’en conclus que l’arnaque vient de Taiwan.

Par contre en essayant de trouver d’autres victimes et des moyens de me faire entendre j’en ai trouvé. Et j’ai trouvé aussi beaucoup d’arnaqueurs d’arnaqués… Parfois très fourbe mais j’arrive à les éviter (j’ai l’impression de jouer au Démineurs.)

Enfin, je suis tombé sur une entreprise, appelé “Claim Justice” soi disant capable de rembourser, comme des milliers d’autres. Mes (mauvais) spiders senses m’ont dit que ca devait être aussi une arnaque.

Cependant, le site a des traces anciennes, des réseaux sociaux, des vrais noms et une réputation assez bonne globalement.

Aussi, j’ai bien porté plainte et j’ai guidé d’autres vraies victimes pour le faire aussi.

Est-ce seulement possible que ce soit… réel ?

[Dan Julien]

C’est simple si ils demandent les accès à un compte ou des sous = SCAM