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Arnaques, Scams et Vigilance

Arnaques, scams et projets louches autour des crypto-monnaies. Une section “Faux Echanges” est dédiée à ce type d’arnaque.

965 Sujets 15.7k Messages

Sous-catégories


  • Pour les arnaques aux faux-échanges.

    93 Sujets
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    L

    @Manjari888 Après avoir regardé le site, il semble présenter plusieurs signaux d’alerte concernant sa fiabilité. Le site est relativement nouveau (seulement environ six mois), avec un score de confiance faible. De plus, l’identité du propriétaire est cachée, et il existe des rapports indiquant que certains utilisateurs ont perdu de l’argent en raison de pratiques douteuses【https://www.scamadviser.com/check-website/xboinvest.com】 .

    Pour évaluer la fiabilité d’un site, il est recommandé de vérifier l’ancienneté du domaine, les avis des utilisateurs, et la transparence des informations sur le propriétaire. Si l’un de ces éléments semble suspect, il est préférable d’éviter d’utiliser la plateforme. Aussi, le site ne mentionne pas sa licence délivrée par les autorités financières. Si vous avez déjà des fonds sur le site, il est conseillé de contacter un conseiller financier ou de prendre des mesures pour récupérer votre argent le plus rapidement possible.

  • Projets dont la validité doit être vérifiée

    113 Sujets
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    C

    @omar-polat

    C’est gentil d’avoir supprimé ton site d’arnaque Screenshot_2024_0927_191536.png

  • Recours suite Arnaque aux btc.

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    M

    @Raniva Salut, merci je vais regarder. Je suis en train de me renseigner un peu partout

  • site ledger en .co? en .us?

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    Personne n'a répondu
  • midas.investments - scam ou pas ?

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    C

    @SLeti75015 rame dans midas.investments - scam ou pas ? :

    Tu lis vraiment ce qu’on écrit, ou tu fais comme pour tes propres recherches ?

    Franchement je ne partage pas ton point de vue sur le fait que ce soit un scam, mais je te comprend sans soucis.

    On te montre que la société n’a pas d’existence légale et c’est confirmé par le pseudo support qu’en 4 ans ils n’ont pas eu le temps de s’occuper de ce détail. C’est un léger red flag.

    Seul l’avenir nous dira qui a raison.

    Le passé a déjà tranché. Tu décides de tenter ta chance. La seule inconnue dans l’histoire est la date à laquelle la société mettra la clé sous la porte en partant avec la caisse, après avoir accusé des vilains hackeurs comme il est d’usage.

    Bon courage à vous.

    Dossier classé à juste titre en “Arnaques, Scams et Vigilance”. Ici personne n’y mettra le moindre centime.

  • Connaissez-vous le site bokst.cc/h5 ?

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    C

    @dreamerboy

    Ne payez pas de frais ! C’est une arnaque supplémentaire.

    Posez vous la question concrète : comment les fonds arriveront-ils sur mon compte ou portefeuille dont ils ignorent les détails ?
    Vous croyez qu’ils vont vous poster un chèque ? Faire un virement ? Un transfert vers votre portefeuille crypto ?

    Le site est à l’étranger, même en portant plainte vous ne récupérerez jamais rien.

    Peut-on avoir des infos sur votre “ami” Telegram ? Le connaissez vous vraiment ? Est-ce une autre victime ou un complice ?

  • [Complement] ollorun oztg...

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    A

    ok déjà commençons par réunir les infos avant de conclure quoique se soit, si il n’est pas à sa première arnaque il faut bien qu’un jour on le coince.

    https://opencorporates.com/companies/gb/12660658

    j’ai recherché son entreprise ( ollurun) sur ce site.

    On peut y voir plusieurs groupe et personnes qui soutiennent ce projet. Donc si vraiment c’est une arnaque on peut s’interroger sur les autres personnes et leurs passé ( et si au passage ils existent vraiment…)

  • Gain de USDT sur un Cloud

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    C

    C’est un MLM de cloud mining et tu veux des conseils pour blanchir la thune ?

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  • "miningchain.org" Est-ce un site frauduleux ?

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    BenderB

    @Loucaa
    Lis les tutos ça te montrera ce qu’il en est :
    https://cryptoast.fr/tutoriel-just-mining-staking-masternodes-cloud-mining/
    https://cryptoast.fr/feel-mining-tutoriel/

    Si tu es débutant, projète toi plutôt sur du long terme au moins pour commencer. Choisis bien les plateformes où investir (en sécurisant bien les comptes avec du F2A), n’investis que ce que tu peux te permettre de perdre, et je te conseille de commencer par des cryptos sûres à long terme comme le BTC ou l’ETH… tu peux en acheter maintenant dans qq années tu seras forcément gagnant, et tu peux aussi décider d’investir en mode DCA pour lisser le prix d’achat.

    PS: il y a une section présentation dans le forum, n’hésite pas à y faire un tour pour te présenter 🙂

  • Ammearn (Scam)

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    D

    merci pour l’information

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  • JE ME SUIS FAIT VOLE ET IL RESTE DES NFTS

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    florian2F

    @nobody
    Je pense que tu ne comprends pas qu’en ayant donné tes nft, y’a pas de retour arrière. Je comprends ton truc de sur code car normalement les qr code c’est que les clés publiques. Sauf si tu gères tout a l’ancienne et là bah le problème est ta sécurité et on revient à la même conclusion : même si t’as prévenu police etc. , Tu n’auras aucun retour de leur part parce que tu leur a filé tes codes…
    Actuellement 100% des vols n’ont pas été remboursés que je sache. Sauf les hackeurs de plateformes qui veulent rendre l’argent par fierté d’avoir hacké surtout mais là on est dans le cas où un mec s’est fait passé pour un admin, t’as aucune chance qu’il te les rendent.

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  • Magnifique arnaque par phishing

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  • vol pancakeswap

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    Crypto_manC

    @Bender ok pour la seed mais la clef privé il faut bien une validation physique ?

  • mainston

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    mablyM

    Tu devrais trouver ton bonheur ici :

    https://cryptofr.com/topic/19765/arnaque-mainston-ston-f4p-historique-et-explications

    Une simple recherche sur le site te permettra de trouver d’autres sujets qui traitent de Mainston.

  • Phrase secrète maiar volée

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    RanivaR

    @R-A-T-bits Pour un multisign je sais pas si ca existe

  • Phrase secrète dérobée

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  • [SCAM]Bitcoin Doubler devrait-je continuer?

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    RanivaR

    Ressortir un post d’il y a 5 ans pour faire la pub de lol royal

    @Anne4 a dit dans [SCAM]Bitcoin Doubler devrait-je continuer? :

    Lallroyal .org

    lol

    https://www.scamdoc.com/fr/view/790765

  • Marrons nous grâce aux mails reçus de la part d'arnaqueurs!

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    DieuOrabaiSD

    Mon cher ami,

    S’il vous plaît, pardonnez-moi de vous stresser avec mes difficultés, comme je le sais
    que cette lettre puisse vous surprendre. En fait, je suis venu
    sur votre e-mail à partir de ma recherche personnelle, j’ai décidé de
    vous envoyer un e-mail directement en croyant que vous serez honnête pour remplir mon
    dernier souhait avant de mourir.

    Je suis Mme Elizabeth Edward, 63 ans, des États-Unis, et je souffre
    d’un cancer de longue date et de toute indication mon état est vraiment
    mauvais et se détériorant comme mes médecins l’ont confirmé et courageusement
    m’a conseillé de ne pas vivre plus de deux mois à partir de maintenant pour le
    raison que ma tumeur a atteint un stade critique qui a souillé
    toutes les formes de traitement médical, En fait, une infirmière autorisée
    de profession alors que mon mari s’occupait de
    Poussière d’or et lingots d’or jusqu’à sa mort subite, puis j’ai repris son
    affaires jusqu’à ce jour. En fait, en ce moment, mon défunt mari et moi avons
    une
    caution de (5.000.000.00 $ US). cinq millions de dollars avec l’un des
    la banque principale mais malheureusement je ne peux pas visiter la banque puisque je suis
    gravement malade et incapable de faire quoi que ce soit d’autre que ma banque
    agent de compte m’a conseillé d’affecter l’un de mes proches dignes de confiance,
    amis ou partenaire avec autorisation
    lettre pour être le récipiendaire des fonds de moi et de mon défunt mari, mais
    malheureusement je n’ai pas de parent fiable et pas d’enfant.

    Je veux que vous sachiez qu’il n’y a aucun risque, c’est 100% sans accroc et
    sûr. Si vous êtes intéressé à aider à mettre ce fonds en
    votre compte pour projet caritatif pour tenir ma promesse avant tout
    m’arrive, veuillez me le faire savoir immédiatement.

    Par conséquent, je veux que vous receviez l’argent et que vous preniez 50% pour vous en occuper
    de vous-même et de votre famille tandis que 50 % devraient être utilisés essentiellement sur
    à des fins humanitaires principalement à la maison des orphelinats, bébés sans mère
    maison, les citoyens moins privilégiés et handicapés et les veuves autour du
    monde. Et dès que je recevrai votre réponse, je vous enverrai l’intégralité
    détails avec mes photos, relevés bancaires et avec les contacts complets de mon
    établissement bancaire pour les communiquer sur la transaction.
    Tu ne peux me faire passer que par mon
    email privé Ci-joint ici ([email protected]) En attendant
    pour votre réponse urgente.

    J’espère avoir de vos nouvelles bientôt.

    Meilleures salutations

    Mme Elizabeth Edward.

    Encore un :
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    Notre gouvernement et les Nations Unies s’efforcent de
    pour indemniser toutes les victimes de fraude.
    et votre adresse e-mail a été trouvée dans la liste des victimes d’escroquerie ;

    Les programmes sont les suivants :

    (1) Élimination des stratégies de fraude grâce à une technologie de pointe ;
    (2) Indemnisation des victimes de fraude .
    (3) Instancier des fonds de toute nature.
    (4) Personnes à charge.
    (5) Investisseurs Bitcoin.

    Votre adresse e-mail a été trouvée et vous faites partie de ceux qui
    être indemnisé. Votre fonds d’indemnisation total est
    800 000,00 $
    (Huit cent mille dollars américains). Cet argent est actuellement avec le
    Département des virements déposés de la banque
    organisation . Tout ce que vous avez à faire est de vous familiariser avec ce qui suit
    information au siège du service transfert
    afin que votre argent soit traité dans les délais impartis et
    peut vous être délivré.
    Contactez :- ([email protected]) avec ;

    TON NOM COMPLET …
    VOTRE ADRESSE DE DOMICILE …
    UNE COPIE DE VOTRE PASSEPORT OU DE VOTRE IDENTITÉ VALIDE.
    NUMÉRO DE TÉLÉPHONE …

    Et vous décidez vous-même où et comment vous recevez votre argent

    par virement bancaire en délivrant la carte ATM via le système bancaire en ligne par l’agent diplomatique

    S’IL VOUS PLAÎT VOTRE ATTENTION URGENTE EST REQUISE
    SIGNER
    LA GESTION.